NADEEM MALIK: $60 Million Question

MONEY LAUNDERING TRAIL

S. Hrg. 106-428 -- Private Banking and Money Laundering: A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities, November 9 and 10, 1999 - TEXT 424K | PDF 30M

http://www.nadeemmalik.pk

http://www.friendskorner.com/forum/f247/talk-show-islamabad-tonight-25th-may-2010-a-186321/

موجودہ حکومت گڈ گورنس نہیں کر پائی میں اس سے مطمین نہیں ہوں-کمال اظفر

بابر اعوان نے عدالت سے سوئس کیس کے سلسلے میں کچھ وقت مانگا ہے-کمال اظفر کی اسلام آباد

ٹونائٹ میں گفتگو

میں اپنے بیٹے کی برسی کے سلسلہ میں ملک سے باہر تھا اس لیے کچھ دیر ہو گئی-کمال اظفر

این آر او کی تنسیخ کے بعد سب مقدمات دوبارہ کھلیں گے حکومت اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی-احمد اویس

پاکستان میں فوج ہمیشہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے تعاون سے آئی ہے-کمال اظفر

بابر اعوان کا عدالت میں موقف تھا کہ سوئس کیس اب موجود ہی نہیں ہے-جسٹس طارق

حکومت سوئس کیس کھولنے کے لیے سوئس حکومت کو درخواست دے سکتی ہے-احمد اویس

ساٹھ ملین ڈالرز کہاں ہیں یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے-احمد اویس

مجھے کیا پتہ کہ ساٹھ ملین ڈالرز کہاں ہیں-کمال اظفر

سوئس کیس کی وجہ سے پورے ملک کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے-احمد اویس

نیب کے قوانین کے تحت ملزم کو ثابت کرنا ہو گا کہ اس کی دولت جائز ہے-جسٹس طارق

بابر اعوان نے جس کیس میں جنت یا جہنم میں جانے کی بات کی وہ کیس ختم ہو چکا ہے-جسٹس طارق

بابر اعوان نے حدیث سنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ججز اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے-احمد اویس

میڈیا خود ہی کیس پر بحث کر رہا ہے اور خود ہی جج بنا ہوا ہے-کمال اظفر

آئین کا جائزہ لینا سپریم کورٹ کا حق ہے-جسٹس طارق

اگر موجودہ حکومت نے گورنس کا خیال کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ این آر او کا معاملہ ہی نہ اٹَھتا-جسٹس طارق

Islamabad Tonight – 25th May 2010

Kamal Azfar Senior Advocate, Justice (R) Tariq Mehmood SCBA and Ahmed Awais Advocate Lahore High Court in Islamabad Tonight with Nadeem Malik

http://www.awaztoday.com/playvideo.asp?pageId=8907

The full report which contains the attachments is the PDF file below. (It will take time to open the heavy file)

$60 Million Question

COMMENT HERE

N A D E E M M A L I K
http://www.nadeemmalik.pk

S. Hrg. 106-428 -- Private Banking and Money Laundering: A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities, November 9 and 10, 1999 - TEXT 424K | PDF 30M

The attachments to this report relating to AZ are the following, on pages 445-474. I have highlighted the interesting one's , especially the letter from Cotecna, Attachment 'f'

GDocuments relating to Asif Ali Zardari:

   a. G2/27/95 Swiss Form A identifying Asif Ali Zardari as the
beneficial owner of the Capricorn Trading S.A. account in the
Citibank Private Bank in Switzerland [600].....................   445

   b. GWire transfer records documenting transfers of $18 million
into Mr. Zardari's Capricorn Trading S.A. account in Dubai and
transfers of $18.3 million out of the Dubai account into the
Capricorn Trading S.A. account in Citibank Private Bank in
Switzerland:...................................................   446

        G10/5/94 transfer of $5 million from A.R.Y. International
      Exchange into the Capricorn Trading S.A. account in
      Citibank in Dubai [X6903-4];

        G10/6/94 transfer of $5 million from A.R.Y. International
      Exchange into the Capricorn Trading S.A. account in
      Citibank in Dubai [X6900-2];

        G2/24/95 transfer of $8 million from Morgan NYC into the
      Capricorn Trading S.A. account in Citibank in Dubai [X6905-
      8];

        G3/6/95 transfer of $8.1 million from the Capricorn
      Trading S.A. account in Citibank in Dubai into the
      Capricorn Trading S.A. account in Citibank Private Bank in
      Switzerland [X6894-99];

        G5/3/95 transfer of $10.2 million from the Capricorn
      Trading S.A. account in Citibank in Dubai into the
      Capricorn Trading S.A. account in Citibank Private Bank in
      Switzerland [X6890-93];

        G5/4/94 record of Citibank Private Bank in Switzerland
      credit of $10.2 million to account of Capricorn Trading
      S.A. [599]

   c. GMandate Agreement between Asif Ali Zardari and Jens
Schlegelmilch concerning Bomer Finance, Inc. [601-2]...........   466

   d. GMandate Agreement between Begum Nusrat Bhutto and Jens
Schlegelmilch concerning Mariston Securities, Inc. [603-4].....   468

   e. GBritish Virgin Islands Certificate of Incorporation for
Capricorn Trading S.A. [605]...................................   470

   f. G6/29/94 letter from Cotecna Inspection S.A., stating that
if it receives a contract from the government of Pakistan for
the inspection and price verification of imported goods, it
will pay Mariston Securities, Inc., 6 percent of the payments
made under the contract [597]..................................   471

   g. G12/11/97 communication from John Reed to Citibank Board,
including a discussion of the Zardari matter [CS7464-5]........   472

   h. GList of meetings between Mr. Zardari and Citibank
personnel, provided by Citibank................................   474

COMMENT HERE